भगोड़े फारुक फातिह ओजर के खिलाफ एक अभियोग तैयार किया गया है, जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को धोखा दिया और क्रिप्टो मुद्रा विनिमय थोडेक्स के साथ विदेश भाग गए। इस्तांबुल अनातोलियन मुख्य लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा की गई जांच के दायरे में, ओज़र को "एक संगठन की स्थापना और प्रबंधन", "अपराध से उत्पन्न संपत्ति मूल्यों को लॉन्ड्रिंग" और "योग्य धोखाधड़ी" के आरोप में 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ".
अगर वह पकड़ा जाता है, तो उसे 5 अलग-अलग अपराधों के लिए हजारों साल जेल की सजा दी जाएगी।
अभियोग में, 21 संदिग्धों पर "अपराध करने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना और प्रबंधन, एक संगठन का सदस्य होने के नाते, सूचना प्रणाली, बैंकों या क्रेडिट संस्थानों को उपकरण के रूप में उपयोग करके धोखाधड़ी, व्यापारियों या कंपनी प्रबंधकों द्वारा धोखाधड़ी और" का आरोप लगाया गया था। सहकारी प्रबंधक, और अपराध से उत्पन्न संपत्ति के मूल्यों की लॉन्ड्रिंग"। यह मांग की गई कि उन्हें एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाए। फिर से, कोइनेक्स टेक्नोलोजी ए.Ş. (थोडेक्स) ने इन अपराधों से प्राप्त सभी संपत्ति मूल्यों को जब्त करने का भी अनुरोध किया। जांच के दायरे में अपहरण की नई जानकारियां भी सामने आईं। वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (एमएएसएके), जिसने थोडेक्स फर्म के डेटाबेस की जांच की, प्रत्येक लेनदेन की एक-एक करके जांच की। मासाक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जोर की राशि 40 करोड़ लीरा है।
यह निर्धारित किया गया था कि पीड़ितों के अधिकांश धन को क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया था और विदेशों में एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि संदिग्धों ने अपने रिश्तेदारों पर एक सोने की कंपनी स्थापित की। भौतिक सोना भी इसी कंपनी के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें कोई गतिविधि नहीं है। मुकदमे की प्रक्रिया अभियोग की स्वीकृति के साथ शुरू होगी, जिसमें 356 हजार 2 लोगों ने शिकायतकर्ता के रूप में भाग लिया।
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